Наверх
Межрегиональная распределительная сетевая компания юга
Единый номер горячей линии
8(800)100-70-60
бесплатно по России
Телефоны в филиалах
Выберите регион

ГОСА 06.06.2016

 

Уважаемый акционер!

 

ПАО «МРСК Юга» (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении аудитора Общества.
  5. О внесении изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Юга» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  8. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» в новой редакции.
  9. Об увеличении уставного капитала ПАО «МРСК Юга» путем размещения дополнительных акций.

Дата проведения Собрания: 06 июня 2016 года.

Время начала проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться Собрание, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;
  • 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 03 июня 2016 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:

в период с 06 мая 2016 года по 05 июня 2016 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 06 июня 2016 года во время проведения собрания по следующим адресам:

­      г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ПАО «МРСК Юга»;

­      г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ПАО «МРСК Юга»;

­      г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества);

­      г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»);

­      г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»);

­      Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ПАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

Информация доступна для ознакомления с 06 мая 2016 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 06 мая 2016 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 апреля 2016 года.

 

Совет директоров ПАО «МРСК Юга»

Прикрепленные файлы:
  • 10.06.2016 11.21 Положение о Совете директоров ПАО "МРСК Юга", утв. решением ГОСА 06.06.2016
    Скачать
    814.63 КБ, .pdf
  • 10.06.2016 11.20 Отчет об итогах голосования на ГОСА ПАО "МРСК Юга", дата проведения 06.06.2016
    Скачать
    515.01 КБ, .pdf
  • Годовой отчет ПАО "МРСК Юга"
    Скачать
    4.42 МБ, .pdf
  • Приложения к Годовому отчету ПАО "МРСК Юга"
    Скачать
    16.49 МБ, .x-rar
  • Годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение Аудитора
    Скачать
    15.34 МБ, .pdf
  • Выписка из решения СД Общества по вопросу вынесения на утверждение ГОСА годовой бухгалтерской отчетности и о рекомендациях по распределению прибыли
    Скачать
    245.55 КБ, .pdf
  • Заключение Ревизионной комиссии
    Скачать
    275.12 КБ, .pdf
  • Выписка из решения СД по вопросу о предварительном утверждении ГО Общества за 2015 год
    Скачать
    241.51 КБ, .pdf
  • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
    Скачать
    104 КБ, .msword
  • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
    Скачать
    83.5 КБ, .msword
  • Сведения о кандидатуре аудитора Общества
    Скачать
    33.71 КБ, .zip
  • Положение об ОСА Общества в действующей редакции
    Скачать
    1.03 МБ, .pdf
  • Проект изменений и дополнений в Положение об ОСА Общества
    Скачать
    77.5 КБ, .msword
  • Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции
    Скачать
    1.66 МБ, .pdf
  • Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
    Скачать
    42.92 КБ, .zip
  • Проект изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества
    Скачать
    70 КБ, .msword
  • Положение о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции
    Скачать
    755.43 КБ, .pdf
  • Пояснительная записка к проекту Положения о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
    Скачать
    47.5 КБ, .msword
  • Проект Положения о выплате членам СД Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
    Скачать
    56.5 КБ, .msword
  • Рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества
    Скачать
    244.08 КБ, .pdf
  • Рекомендации Совета директоров Общества по вопросу увеличения уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
    Скачать
    319.82 КБ, .pdf
  • Оценка КА кандидатуры Аудитора Общества
    Скачать
    186.55 КБ, .pdf
  • Заключение КА об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита
    Скачать
    223.45 КБ, .pdf
  • Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров
    Скачать
    17.85 КБ, .zip
  • Информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров
    Скачать
    1.17 МБ, .pdf
  • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю (для физических лиц)
    Скачать
    32 КБ, .msword
  • Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю (для юридических лиц)
    Скачать
    31.5 КБ, .msword
  • Проекты решений ГОСА
    Скачать
    50 КБ, .msword
  • Сообщение о проведении ГОСА ПАО "МРСК Юга" 06.06.2016
    Скачать
    213.88 КБ, .pdf
наши партнеры