Наверх
Межрегиональная распределительная сетевая компания юга
Единый номер горячей линии
8(800)100-70-60
бесплатно по России
Телефоны в филиалах
Выберите регион

ГОСА 19.06.2015

Уважаемый акционер!


ОАО «МРСК Юга» (далее - Общество) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) (далее – Собрание) со следующей повесткой дня:

  1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
  2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
  3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об утверждении аудитора Общества.
  5. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  6. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  7. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  9. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга».
  10. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  11. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
  12. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
  13. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
  14. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  15. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
  16. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Дата проведения Собрания: 19 июня 2015 года.

Время начала проведения Собрания – 10 часов 00 минут по местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, - 09 часов 00 минут по местному времени.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.


Почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

  • 344002, РФ, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»;
  • 107996, РФ, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

Кроме того, владелец ценных бумаг, права на которые учитываются номинальным держателем или иностранным номинальным держателем, вправе принять участие в Собрании лично либо путем дачи указаний номинальному держателю или иностранному номинальному держателю голосовать определенным образом, в случае если это предусмотрено договором, заключенным с номинальным держателем или иностранным номинальным держателем. Электронный документ о голосовании, подписанный электронной подписью, должен быть направлен владельцем ценных бумаг в адрес номинального держателя или иностранного номинального держателя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 16 июня 2015 года.


С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания, лица, имеющие право участвовать в Собрании, могут ознакомиться:


- в период с 30 мая 2015 года по 18 июня 2015 года, с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:

    ­
  • г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49, ОАО «МРСК Юга»; ­
  • г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, д. 147, ОАО «МРСК Юга»; ­
  • г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (регистратор Общества); ­
  • г. Астрахань, ул. Красная Набережная, 32 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»); ­
  • г. Волгоград, проспект Ленина, 15 (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»); ­
  • Республика Калмыкия, г. Элиста, Северная промышленная зона (филиал ОАО «МРСК Юга» - «Калмэнерго»).

- а также с 30 мая 2015 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-yuga.ru.


В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 30 мая 2015 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 18 мая 2015 года.


Совет директоров ОАО «МРСК Юга»



Прикрепленные файлы:
  • 24.06.2015 11.30 Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга", дата проведения - 19.06.2015
    Скачать
    698.29 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 12.55 Годовой отчет ОАО "МРСК Юга" по результатам работы за 2014г. с Приложениями
    Скачать
    11.23 МБ, .x-rar
  • 29.05.2015 11.03 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества
    Скачать
    107 КБ, .msword
  • 29.05.2015 11.02 Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества 19.06.2015
    Скачать
    76.5 КБ, .msword
  • 29.05.2015 11.01 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества
    Скачать
    86 КБ, .msword
  • 29.05.2015 11.00 Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года
    Скачать
    15.31 КБ, .zip
  • 29.05.2015 10.58 Оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "МРСК Юга" эффективности внешнего аудита
    Скачать
    142.5 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 10.53 Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до 19 июня 2015 года - даты проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга"
    Скачать
    17.73 КБ, .zip
  • 29.05.2015 10.51 Заключение Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" по оценке достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год
    Скачать
    1.88 МБ, .pdf
  • 29.05.2015 10.50 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "МРСК Юга" за 2014 год с аудиторским заключением
    Скачать
    16.09 МБ, .pdf
  • 29.05.2015 10.39 Сведения о кандидатуре аудитора Общества
    Скачать
    33.99 КБ, .zip
  • 29.05.2015 10.38 Проект_Устав Публичного акционерного общества "МРСК Юга"
    Скачать
    142.63 КБ, .zip
  • 29.05.2015 09.42 Проекты изменений и дополнений к Уставу Общества
    Скачать
    33 КБ, .msword
  • 29.05.2015 09.38 УСТАВ ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
    Скачать
    9.26 МБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.29 Проект - Положение о Совете директоров ОАО "МРСК Юга" (новая редакция)
    Скачать
    54.32 КБ, .zip
  • 29.05.2015 09.28 Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
    Скачать
    246.72 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.26 Проект - Положение о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" (новая редакция)
    Скачать
    149.5 КБ, .msword
  • 29.05.2015 09.25 Положение о Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
    Скачать
    189.86 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.24 Проект_Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга" (для ПАО)
    Скачать
    39.92 КБ, .zip
  • 29.05.2015 09.20 Положение о Правлении ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
    Скачать
    275.96 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.19 Проект_Положение об Общем собрании акционеров ОАО "МРСК Юга" (для ПАО)
    Скачать
    38.53 КБ, .zip
  • 29.05.2015 09.17 Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "МРСК Юга" (действующая ред.)
    Скачать
    157.94 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.15 Проект - Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
    Скачать
    43.34 КБ, .zip
  • 29.05.2015 09.14 Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (действующая ред.)
    Скачать
    121.44 КБ, .pdf
  • 29.05.2015 09.00 Проект - Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (новая редакция)
    Скачать
    49.11 КБ, .zip
  • 29.05.2015 08.59 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО "МРСК Юга" вознаграждений и компенсаций (действующая ред.)
    Скачать
    30.96 КБ, .pdf
наши партнеры